6.3 Bij deze zaken is de RvC betrokken
Belangrijke onderwerpen en besluiten van de Raad van Commissarissen De RvC en directeur-bestuurder zijn in het verslagjaar 7 keer bijeengeweest in 6 reguliere vergaderingen en een themadag op 1 juli 2021. De Raad overlegt één keer per jaar met de bestuurscontroller, zonder de bestuurder. Door wisselingen in de samenstelling van de RvC vond dit overleg pas plaats op 1 februari 2022.
De RvC heeft de governancedocumenten bijgewerkt en afgerond met het vaststellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Verder is de portefeuillestrategie 2020 – 2030 vastgesteld. Die dient als strategisch toetsingskader voor het Ondernemingsplan, portefeuillestrategie, Convenant Wonen en Meerjarenbegroting om de investeringsvoorstellen en tactische beleidsnota’s aan te toetsen. Deze onderwerpen werden ook besproken:
- Beleidsstandpunt Triborgh en WiZ
- Visitatie 2021 (startnotitie, opdrachtverlening, position paper, eindrapportage, reactie bestuurder en RvC)
- Managementletter EY 2020
- Resultaten Aedes benchmark 2020 en 2021
- Vorming HBO TBV Wonen Samen
- Deelname sectorbrede leningruil Vestia
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Portefeuillestrategie 2020- 2030
- Opleidingsplan 2021 RvC
- Accountantsverslag 2020
- Jaarverslag 2020
- Jaarrekening 2020
- Verkoopbesluit Mariahof en Lange Nieuwstraat 172-174
- Herbenoeming RvC-lid, benoemen waarnemend voorzitter, werving en selectie en benoeming nieuwe voorzitter en lid RvC, samenstelling commissies RvC, rooster van aftreden
- Herijken volmacht WSW
- Onderzoek Onderhoudsbedrijf TBV Wonen
- Toelichting initiatiefdocumenten vastgoedprojecten
- Schuberstraat en Wandelbos 2e fase,
- Besluitvorming/goedkeuring over vastgoedprojecten
- Goudsbloem, Merode en Koningswei
- Volkshuisvestelijke biedingen aan de gemeenten Oisterwijk en Vught
- Opzet risicomanagement
- Kwartaalrapportages (resp. Q4-2020; Q1-2021; Q2-2021; Q3-2021)
- Verslagen Vastgoed- en Auditcommissie
- Presentatie trainee RvC
- Zelfevaluatie RvC 2021
- Compliance checklist
- Begroting 2022-2026 en Meerjaren Investering Raming
- Prestatieafspraken 2022 gemeenten Oisterwijk, Vught en Tilburg
- Investeringsvoorstel huisvesting TBV Wonen
- IT-audit
- Waarneming bij belet en ontstentenis RvC
Verantwoording honorering leden RvC en bestuurdersbeloning De bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is vastgesteld op basis van de vereisten vanuit de WNT (de Wet Normering Topinkomens, WNT), die de honorering van bestuurders in de (semi-)publieke sectoren beperkt. Daarnaast heeft de minister van BZK de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze zogeheten Blok- of WNT-staffel is ingedeeld naar het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de gemeente waar het grootste deel van het woningbezit gelegen is. TBV Wonen is ingedeeld in klasse F. De RvC toetst jaarlijks of de bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders passend is op basis van deze wet. Op 7 december 2020 heeft de Raad de honorering voor 2021 behandeld. Het honorarium van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en VTW-normen.
