6.3 Bij deze zaken is de RvC betrokken

Belangrijke onderwerpen en besluiten van de Raad van Commissarissen De RvC en directeur-bestuurder zijn in het verslagjaar 9 keer bijeengeweest in 8 reguliere vergaderingen. Daarnaast was er een thema-/beleidsdag op 30 juni. De Raad overlegt één keer per jaar met de bestuurscontroller, in afwezigheid van de bestuurder. Dat was op 30 januari 2020. Overleg met de bestuurscontroller was er op 17 september en 7 december (vervolg van het overleg in september).

De RvC heeft de governance-documenten bijgewerkt en samenhangende koersdocumenten goedgekeurd. Om ze uit te kunnen werken zijn investeringsvoorstellen en beleidsnota’s goedgekeurd. Deze onderwerpen werden ook besproken:

• Vaststelling Zelfevaluatie RvC 2019 • Ondernemingsplan 2020-2023 • Toelichting investeringsvoorstellen • Besluitvorming/goedkeuring over diverse (fases) vastgoedprojecten: Koningsoord; Wandelbos; Den Bogerd; Jozefzorg III (Quilt); aanpassing programma High Lane; groot onderhoud Kwendelhof • Besluit tot verkoop complex Buurstede • Verkoopbeleid TBV Wonen • ZAV-beleid TBV Wonen • Consequenties corona – stand van zaken • Managementletter 2019 • Accountantsverslag • Jaarrekening 2019 TBV Wonen • Jaarverslag 2019 TBV Wonen • Volkshuisvestelijke biedingen gemeenten Oisterwijk en Vught (per 1-1-2021 de gemeenten na opsplitsing gemeente Haaren)

• Portefeuillestrategie en Wensportefeuille • Convenant Wonen 2020-2025 Tilburg • Kwartaalrapportages (resp. Q4-2019; Q1-2020; Q2-2020; Q3-2020) • Verslagen Vastgoed- en Auditcommissie • Evaluatie en benoeming/opdracht accountant • Rooster van aftreden/herbenoeming voorzitter RvC • Opdrachtformulering trainee RvC • Vergaderschema 2021 • Doorleving risicomanagement en herijking risico-top 9 • Inkoop-en aanbestedingsbeleid (status) • Samenwerking HBO’s • Zelfevaluatie RvC 2020 • Audit- en controleplan 2021 • Begroting 2021/ MIR • Begroting 2021-2025 • Prestatieafspraken 2021 gemeenten Oisterwijk en Vught • Opleiding RvC • Controleplan TBV Wonen – EY • Beleidsstandpunt Triborgh • Aedes Benchmark

Verantwoording rondom honorering leden RvC en bestuurdersbeloning De bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is vastgesteld op basis van de vereisten vanuit de Wet Normering Topinkomens, die de honorering van bestuurders in de (semi-)publieke sectoren beperkt. Het maximum is met de WNT 2 verder verlaagd. Voor corporaties is dit per 1 januari 2016 in werking getreden. Daarnaast heeft de minister zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt om via de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen voor woningcorporaties extra regels op te stellen. Deze staffel kent een klassenindeling op grond van het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de gemeente waar het grootste deel van het woningbezit gelegen is.

De RvC toetst jaarlijks getoetst of de bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders passend is op basis van deze wet. Op 30 januari 2020 heeft de Raad dit behandeld. Het honorarium van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en VTW-normen.